Новини для українців всього свту

Thursday, Dec. 12, 2019

Кіпрським банкам наказано знати своїх клієнтів

Автор:

|

Квітень 07, 2016

|

Рубрика:

Кіпрським банкам наказано знати своїх клієнтів

 

Це ще один наслідок оприлюднення «панамських документів», де описано схеми, використовувані політиками і підприємцями для розміщення доходів у податкових гаванях.

Загалом законодавство на Кіпрі дозволяє створення компаній з чисто номінальною структурою, в рамках якої бенефіціар (особа, що отримує прибуток від своєї власності, яку передано в довірче користування) не значиться у звітності фірми. Проте влада повідомила, що вводять для банків і посередників так зване правило «знай свого клієнта». Кіпрський центробанк пояснює: «Сьогоднішня поправка – частина безперервних зусиль, спрямованих на подальше зміцнення нормативно-правової бази, метою яких завжди є недопущення недоробок або слабкостей, що призводять до можливості відмивання грошей або фінансування терористів».

About Author

news

Comments are closed.

Leave A Reply